أدانت محكمة تل أبيب المركزية روي كوزين، المحلل الرئيسي السابق في شركة UTrade، بتهمة المساعدة في الاحتيال المشدد المرتبط بإنشاء مخطط احتيالي للتداول الآلي والخيارات الثنائية. وجاءت الإدانة بعد إقراره بالذنب في لائحة إتهام معدلة عقب تسليمه من المكسيك. وتطالب النيابة العامة والدفاع بفرض عقوبة بالسجن لمدة 22 شهراً بالإضافة إلى غرامة مالية، نظير دوره في تقديم أرقام عوائد استثمارية مزيفة للعملاء بين عامي 2012 و2015. نجحت الشركة في جمع نحو 100 مليون شيكل إسرائيلي من حوالي 600 عميل عبر الوعود بتحقيق عوائد سنوية تتراوح بين 15% و20%. وعندما واجهت الشركة صعوبات مالية حادة بسبب تحويل أموال العملاء لتغطية المصاريف النفعية والاستثمارات الخاصة، ساهم كوزين في إقناع العملاء بتأجيل السحوبات بذرائع تقنية كاذبة. وتظهر التقارير أن الشركة كانت تدين بعشرات الملايين بينما لم تكن تملك سوى جزء ضئيل منها. تؤكد هذه القضية أهمية تشديد الرقابة التنظيمية على منصات التداول الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر درساً تحذيرياً للمستثمرين في الخليج والمنطقة بشأن المخاطر المرتبطة بشركات التداول غير المرخصة. ويتعين على المتداولين التأكد دائماً من التراخيص الرسمية والفصل التام بين أموال العملاء وأصول الشركة قبل استثمار أي أموال.
