تفاصيل الخبر
أكد ستيف سمارت، مدير إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق في هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، خلال مؤتمر الجرائم الاقتصادية، على الضرورة الملحّة للتعاون الشامل بين كافة الأطراف لمكافحة الجرائم المالية. وأشار إلى أن الاحتيال بات يشكل ما يقرب من نصف الجرائم في إنجلترا وويلز، مع تقديرات ب any غسل أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً داخل المملكة المتحدة. وأوضحت الهيئة أن عدم الاستقرار العالمي والتطور التكنولوجي السريع جعلا الجرائم المالية أكثر تعقيداً واتساعاً، بما في ذلك التداول بناءً على معلومات داخلية وغسل الأموال. وتستهدف الهيئة تعزيز الشراكة بين البنوك والشركات الاستثمارية والجهات التنظيمية لمشاركة البيانات والتصدي السريع للمخاطر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي. بالنسبة للمؤسسات المالية والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والمتعاملين مع الأسواق البريطانية، فإن هذه التوجيهات تعني فرض إجراءات امتثال أكثر صرامة وتعزيز متطلبات التحقق من هوية العملاء وفحص المعاملات. وسيكون من المهم مراقبة التحديثات التنظيمية القادمة لضمان التوافق وتجنب العقوبات التنظيمية.
In a speech at the Law Society Economic Crime Conference 2026, Steve Smart, Executive Director of Enforcement at the UK Financial Conduct Authority (FCA), stressed the need for systemic collaboration to combat financial crime. Drawing an analogy to a beehive's collective defense mechanisms, Smart highlighted that fraud now accounts for nearly half of all crime in England and Wales, with over £100 billion laundered through or within the UK annually.
The FCA highlighted that global instability and rapid technological advancements have dramatically increased the scale and complexity of economic crimes, including market abuse, insider dealing, and money laundering. Individual firm-level compliance is no longer sufficient; a coordinated strategy involving financial institutions, legal experts, and regulatory bodies is necessary to detect and mitigate risks effectively across the broader market ecosystem.
For financial markets and regulated entities, the FCA's focus points to stricter regulatory enforcement and increased supervisory expectations. Firms operating in or through the UK will likely face higher compliance standard checks and greater information-sharing requirements. Market participants should expect continued regulatory scrutiny and potential updates to anti-money laundering and fraud prevention frameworks.
Speech by Steve Smart, executive director of enforcement and market oversight, at the Law Society Economic Crime Conference 2026.
IntroductionA few weeks ago, I visited the Bank of England Museum to see a new exhibition on financial crime. I had expected banknotes and gold bars – not bees.Rather than bullion, I saw a working beehive and learnt how colonies defend themselves by reading signals, sharing information and taking collective action.Every bee gets checked at the door. If something’s of
