أعلنت هيئة الأوراق المالية والتداول في تايلاند عن متابعة إجراءات قانونية ضد المروّج لعملات مشفرة وارناركناودي المعروف بـ "Acme Traderist" وشركته 1000X Limited. تقدّم أكثر من 30 مستثمر بشكاوى جديدة، مُقدرين الخسائر الناتجة عن أنشطة التداول غير المرخصة على منصة 1000X بحوالي 40 مليون دولار (1.39 مليار بات). أكّدت الهيئة أنها قدّمت شكوى جنائية في مارس 2023 ضد المُتّهمين، بينما يُشتبه في أن المُروّج قد غادر تايلاند متوجهاً إلى الإمارات، حيث يمتلك مصالح تجارية أخرى. تُظهر هذه القضية تصاعداً في الضغط التنظيمي على منصات العملات المشفرة غير المرخصة عالمياً. للمستثمرين، تُذكّر بأهمية التحقق من الترخيص الرسمي قبل الاستثمار، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلّب. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع لحماية المستثمرين من الاحتيال، حيث تتخذ السلطات التدابير اللازمة لمنع عمليات الاحتيال. للمستثمرين في منطقة الخليج، تمثّل هذه الحالة تحذيراً من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة غير المرخصة. مع تزايد الرقابة التنظيمية في الإمارات، يُنصح بمواكبة التحديثات التنظيمية الإقليمية والابتعاد عن المنصات التي تفتقر إلى الترخيص. قد تؤثر مواقف هيئة الأوراق المالية التايلاندية على اتخاذ قرارات مماثلة في الأسواق المجاورة، مما يزيد من أهمية التدقيق في الاستثمارات عبر الحدود.
12
March
بواسطة: ForexEF AI
الهيئة السعودية تنظم أنشطة ترويجية لعملة مشفرة بعد خسائر تصل إلى 40 مليون دولار
لا توجد تعليقات، كن أول من يعلق
أضف تعليق ..