تفاصيل الخبر
نفذت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك والشرطة اللندنية حملة تفتيشية جديدة استهدفت أنشطة تداول العملات الرقمية غير القانونية بين الأفراد (P2P) في لندن. وأسفرت العمليات عن توجيه إنذارات بالإغلاق الفوري لثلاثة مواقع تشغيلية غير مرخصة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية. وأكدت الهيئة التنفيذية أنه لا توجد حالياً أي منصة أو نشاط لتداول الأصول الرقمية بنظام الند للند مسجل بشكل رسمي في المملكة المتحدة. وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى سد الثغرات التي يستغلها المهربون والمجرمون لنقل الأموال غير المشروعة بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية والأنظمة المصرفية الرسمية. تؤكد هذه التطورات الموقف الحازم الذي تتخذه السلطات التنظيمية العالمية تجاه قطاع العملات المشفرة غير المنظم. وبالنسبة للمستثمرين والمتداولين في منطقة الخليج العربي، فإن هذا التشديد الرقابي يعزز أهمية التعامل حصراً عبر المنصات المرخصة رسمياً من قبل الجهات التنظيمية المحلية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أو البنك المركزي السعودي لتجنب مخاطر الاحتيال وتجميد الحسابات.
قد تؤدي الحملات الصارمة ضد منصات الكريبتو غير المرخصة إلى زيادة تقلبات أسعار الأصول الرقمية وتراجع السيولة في أسواق الند للند. يُنصح المتداولون بالتحقق الدائم من تراخيص المنصات واستخدام جهات تنظيمية معتمدة لحماية رؤوس الأموال من المخاطر التشغيلية والقانونية.
The UK Financial Conduct Authority (FCA), in collaboration with HMRC and the Metropolitan Police Service, has executed fresh operations targeting illegal peer-to-peer crypto trading across London. Authorities raided three premises suspected of conducting unregistered business activities, issuing cease-and-desist orders to halt operations immediately. Currently, there are no FCA-registered peer-to-peer crypto businesses in the UK, making all commercial operators in this space illegal.
The FCA and partners have taken further action against illegal peer-to-peer crypto trading in London.
The FCA has carried out further operations with partners to disrupt illegal peer-to-peer crypto trading across multiple London locations.Working with HM Revenue & Customs (HMRC) and the Metropolitan Police Service, the FCA targeted 3 premises suspected of illegal peer-to-peer crypto trading.Cease and desist letters were issued at all 3 premises, requiring traders to stop any suspected illegal c
