كشفت وثائق إفلاس بموجب الفصل 11 في نيويورك لصندوق Mars FX US LP عن أسماء شركتي وساطة مرخصتين احتفظتا بأموال المستثمرين دون الإفصاح عنهما سابقًا. وأوضحت الإفصاحات أن الأموال كانت مودعة لدى شركة Equiti Capital UK الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، وشركة GO Markets الخاضعة لرقابة الهيئة الأسترالية ASIC، حيث يسعى أمين الإفلاس لمراجعة السجلات لتتبع نحو 566.7 مليون دولار، علماً أنه لم تتوجه أي اتهامات لشركتي الوساطة. وكان الصندوق قد أدعى في نشرات الاكتتاب أن هويات الوساطة تُعد معلومات تجارية سرية، قبل أن يتبين أن التداولات كانت تمر عبر شريك تقني غير مرخص باسم Tech RealFX. ورغم توقف منصة الشريك التقني عن العمل في أكتوبر 2022، واصل الصندوق الإبلاغ عن أرباح سنوية بمتوسط 19% دون تسجيل أي شهر خاسر طوال أربعة أعوام، وذلك قبل أن يعلن توقف السيولة وطلب حماية الإفلاس في مارس برصيد يتجاوز 500 دائن. تُسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والرقابة على أموال العملاء، وهو ما يهم المستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط لضمان التعامل مع مؤسسات مالية ذات شفافية عالية وحفظ مستقل للأموال. وسيترقب المتابعون ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في استرداد الأموال المفقودة.
