FCA تحديث بقائمة الشركات المحظورة

بواسطة: أحمد الحناوي

المصدر : هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA

أصدرت هيئة الرقابة الماليه البريطانية FCA  تحذيرات في خلال الأسبوع الماضي تجاه عدة شركات غير مرخصة تقوم بتقديم الخدمات أو المنتجات المالية في المملكة المتحدة  وتستهدف العملاء داخلها  بدون تصريح من الهيئة الرقابية .

آخر تحديث لقائمة الشركات الغير مرخصة 

لماذا تتخذ حذرك عند التعامل مع هذه الشركة غير المرخصة؟ وكيف تحمي نفسك من المحتالين؟

يتعين على أغلب الشركات والأفراد الذين يقدمون أو يروجون للخدمات أو المنتجات المالية في المملكة المتحدة الحصول على ترخيص من FCA، ومع ذلك، فإن بعض الشركات تعمل دون ترخيص، والبعض الأخر يتحايل على الأشخاص في مجال الاستثمار.

هذه الشركات لم تحصل على ترخيص من FCA ، وتستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة، واستنادا إلى المعلومات التي نحتفظ بها، نعلم أنهم يقومون  بأنشطة منظمة تتطلب ترخيصاً.

(1) إسم الشركة : Aequitas Financial LLP 

العنوان:  26 Leeds Road, Bramhope, Leeds, LS16 9BQ

الهاتف: 01274 721341

البريد الالكتروني:  keith@aequitasfinancial.co.uk

الموقع الالكتروني: www.aequitasfinancial.co.uk  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

(2) إسم الشركة :MRTmarkets.com 

العنوان:  1st floor, 2 Woodberry Grove, Finchley, London N12 0DR

الهاتف: 020 3129 3290, 020 3129 50351

البريد الالكتروني:  support@mrtmarkets.com, finance@mrtmarkets.com, sales@mrtmarkets.com

الموقع الالكتروني: http://mrtmarkets.com/fx/en  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

(3) إسم الشركة : Marketier Holdings  والمعروفه بإسم Stox Market 

العنوان:  Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960

الهاتف: +41 4-3333-8882, 0203 608 8785, 0203 769 6122, 0208 068 4743, 020 8068 1551, 0121 284 0961

البريد الالكتروني:  support@stoxmarket.com

الموقع الالكتروني: www.stoxmarket.com  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

(4) إسم الشركة : Global Fin Services Limited   والمعروفه بإسم Trade 12  

العنوان:  Langley House, Park Road, London N2 8EY

الهاتف: 020 3700 0000, 020 3769 7189, 020 3769 9872, 020 7066 1000

البريد الالكتروني:  support@trade12.com

الموقع الالكتروني: www.trade12.com  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

(5) إسم الشركة : HBFX Markets Limited 

العنوان:  20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

الهاتف: 020 3870 1355, 020 7220 4431

البريد الالكتروني:  info@hbfxmarkets.com

الموقع الالكتروني: www.hbfxmarkets.com  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

(6) إسم الشركة : Crowstone Capital  

العنوان:  Bloomsbury Way, London W1CA 2SE

الهاتف: 020 7139 8629, 020 3627 8588

البريد الالكتروني: nfo@crowstonecapital.com

الموقع الالكتروني: www.crowstonecapital.com  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

(7) إسم الشركة : European Credit Union 

العنوان: 24 Westgarth Place, East Kilbride, Glasgow G74 5NT

الهاتف: 0141 298 8001

الفاكس0845 874 0814

البريد الالكتروني:  admin@eurocdtunion.co.uk

الموقع الالكتروني: www.eurocdtunion.co.uk/en/index.html  إضغط هنا لقراءة التحذير الصادر من FCA

 

آخر تحديث لقائمة الشركات الغير مرخصة والتي تحتال بإسم شركات مرخصة من FCA

يستخدم المحتالون تفاصيل الشركات التي نمنحها التراخيص في محاولة لإقناع الأشخاص أنهم يعملون لدي شركة معتمدة ومرخصة وهو ما يعرف ب الشركة المستنسخة (Clone Company)

تقريبا جميع الشركات والأفراد التي تقدم أو تروج أو تبيع الخدمات المالية أو المنتجات في المملكة المتحدة لابد من حصولها على ترخيص بذلك من سلطة السلوك المالي البريطانية (FCA) أما ما نطلق علية "الشركة المستنسخة"، فهي شركة غير مرخصة عادة ما يستخدمها المحتالون عند الإتصال بالأشخاص على حين غِرّة، لذلك يتعين عليك الحذر خصوصا عندما تتلقي مكالمة باردة حيث يستخدم المحتالون إسم شركة حقيقية ومرخصة، والرقم المرجعي الخاص بالشركة المرخصة وتفاصيل أخري لمحاولة إيهام العملاء بأنهم شركة مجازة ومرخصة من سلطة السلوك المالي البريطانية (FCA).

يمكنك معرفة المزيد عن هذا الأسلوب وكيف تحمي نفسك من الشركات المستنسخة بإتباع هذا الرابط

https://www.fca.org.uk/consumers/avoid-scams-unauthorised-firms

تفاصيل بيانات الشركات المستنسخة

يستخدم المحتالون أو يعطون البيانات التالية كجزء من أسلوبهم للإحتيال على الأشخاص في المملكة المتحدة:

(1) إسم الشركة : (Josef Frank Global trading as JF Global (clone of EEA authorised firm (شركة مستنسخة)

العنوان :30 St Mary Axe, London, EC3A 8EP; Chrastovice 5, Kralovice, CZ-331 14, Czech Republic 

الهاتف:020 7043 5279

 الموقع الإلكتروني:    www.joseffrankglobal.com

البريد الإلكتروني: info@joseffrankglobal.com 

كن على علم أن المحتالين قد يعطونك تفاصيل أخرى كاذبة أو مزيج من هذه التفاصيل مع بعض التفاصيل الصحيحة لشركة مرخصة.

تفاصيل الشركة المرخصة 

هذه شركة مرخصة من FCA  والتي يدعي المحتالين أنهم يعملون لصالحها، وليس لديها أي ارتباط مع "الشركة المستنسخة ". ولقد حصلت الشركة المرخصة الحقيقية على الترخيص من أجل تقديم وترويج أو بيع المنتجات أو الخدمات في المملكة المتحدة وتفاصيلها الصحيحة كالتالي:

إسم الشركةJosef Frank

الرقم المرجعي للشركة:  438708

عنوان الشركة المسجلChrastovice 5, Kralovice, CZ-331 14, Czech Republic

للإطلاع علي التحذير عبر الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الرقابة الماليه البريطانية FCA  إضغط هنا

 

(2) إسم الشركة : Orchestra Finance (clone of FCA authorised firm) (شركة مستنسخة من شركة مرخصة فعليا من FCA)

العنوان :1 Royal Exchange, London, EC3V 3LL 

الهاتف:020 3468 3557, 020 3865 3793

 الموقع الإلكتروني:    www.of-llp.com, http://orchestrafinancellp.com

البريد الإلكتروني:info@of-llp.com 

كن على علم أن المحتالين قد يعطونك تفاصيل أخرى كاذبة أو مزيج من هذه التفاصيل مع بعض التفاصيل الصحيحة لشركة مرخصة.

تفاصيل الشركة المرخصة من سلطة السلوك المالي( FCA)

هذه شركة مرخصة من FCA  والتي يدعي المحتالين أنهم يعملون لصالحها، وليس لديها أي ارتباط مع "الشركة المستنسخة ". ولقد حصلت الشركة المرخصة الحقيقية على الترخيص من أجل تقديم وترويج أو بيع المنتجات أو الخدمات في المملكة المتحدة وتفاصيلها الصحيحة كالتالي:

اسم الشركةOrchestra Finance LLP

الرقم المرجعي للشركة:  400251

عنوان الشركة المسجل: Edinburgh Mews, Watford, WD19 4DS

الهاتف+1 202 569 9995

البريد الالكتروني: ll@orchestrafinance.com

للإطلاع علي التحذير عبر الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الرقابة الماليه البريطانية FCA  إضغط هنا

 

(3) إسم الشركة : True Blue Loans (clone of FCA authorised firm) (شركة مستنسخة)

العنوان :Salisbury House, Station Road, Cambridge, CB1 2LA 

الهاتف: 0208 089 0209, 0208 077 5522

 الموقع الإلكتروني:    www.trueblueloans.co.uk

البريد الإلكتروني: trueblueloans.info@gmail.com 

كن على علم أن المحتالين قد يعطونك تفاصيل أخرى كاذبة أو مزيج من هذه التفاصيل مع بعض التفاصيل الصحيحة لشركة مرخصة.

تفاصيل الشركة المرخصة من FCA

هذه شركة مرخصة من FCA  والتي يدعي المحتالين أنهم يعملون لصالحها، وليس لديها أي ارتباط مع "الشركة المستنسخة ". ولقد حصلت الشركة المرخصة الحقيقية على الترخيص من أجل تقديم وترويج أو بيع المنتجات أو الخدمات في المملكة المتحدة وتفاصيلها الصحيحة كالتالي:

إسم الشركةFidelity Works trading as True Blue Loans

الرقم المرجعي للشركة:  669535

عنوان الشركة المسجل1 Forbes Business Centre, Kempson Way, Bury St Edmunds, IP32 7AR

الهاتف : 01284 724 651

 الموقع الإلكتروني:    www.trueblueloans.co.uk

البريد الإلكتروني: info@trueblueloans.co.uk 

للإطلاع علي التحذير عبر الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الرقابة الماليه البريطانية FCA  إضغط هنا

 

إرشادات من هيئة الرقابة البريطانية

كيف تحمي نفسك من الإحتيال

-          ننصح بشدة التعامل فقط مع الشركات المالية المرخصة، و ولكي تتحقق من سجل الخدمات المالية إضغط علي الرابط التالي(https://register.fca.org.uk/) لضمان أن الشركة مرخصة و ستجد كل المعلومات عن الشركات والأفراد المرخصون من (FCA).

-          إذا أردت التحقق من أي  شركة إئتمان والتي ربما  لم تحصل علي التراخيص بعد، يرجى التحقق من خلال سجل الترخيص المؤقت إضغط  علي الرابط  التالي http://fca-consumer-credit-interim.force.com/CS_RegisterSearchPageNew

-          إذا لم تظهر الشركة في السجل ولكنها تدعي أنها مرخصة، إتصل بنا على خط مساعدة العملاء على الرقم: 08001116768.

وهناك المزيد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب عمليات الإحتيال والشركات غير المرخصة إضغط علي الرابط التالي https://www.fca.org.uk/consumers/avoid-scams-unauthorised-firms

وعليك أن تعلم أنك إذا أعطيت المال لشركة ما غير مرخصة، فلن تتم تغطيتك بخدمة المظالم المالية إضغط علي الرابط التالي لمعرفة المزيد http://www.financial-ombudsman.org.uk/

أو حتى لن تكون ضمن  خطة تعويضات الخدمات المالية   إضغط علي الرابط التالي  https://www.fscs.org.uk/ إذا ما ساءت الأمور معك.

الإبلاغ عن شركة مستنسخة

في حالة معرفتك بشركة غير مرخصة أو مستنسخة إضغط علي الرابط التالي أو إذا ما  تعرضت لعملية إحتيال، يجب عليك الإتصال بنا اضغط الرابط التالي https://www.fca.org.uk/contact  ، أو إذا عُرض عليك أسهم للشراء أو للبيع من شركة غير مرخصة ، يمكنك إستخدام استمارة الإبلاغ إضغط علي الرابط https://www.fca.org.uk/consumers/report-scam-unauthorised-firm

ما عليك فعلة في حالة استنساخ شركتك

إذا كنت تعتقد أنه تم إستنساخ شركتك المرخصة أو في حالة إستخدام المحتالين لإسمك أو تفاصيل أخرى، إتصل بنا على خط المساعدة على الرقم: 030005000597

 

الرابط الدائم

هل تمتلك حساب في واحدة من الشركات المعتمدة والموثوقة لدينا؟

إذا كنت لا تمتلك حساب إضغط هنا أو هنا

عفوا.. التعليقات مغلقة

التعليقات ..