• المصدر: هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA يستخدم المحتالون تفاصيل الشركات التي نمنحها التراخيص في محاولة لإقناع الأشخاص أنهم يعملون لدي شركة معتمدة ومرخصة وهو ما يعرف ب الشركة المستنسخة (Clone Company). تقريبا جميع الشركات والأفراد التي تقدم أو تروج أو تبيع الخدمات المالية أو المنتجات في المملكة المتحدة لابد من حصولها على ترخيص بذلك من سلطة السلوك المالي البريطانية (FCA) أما ما نطلق علية "الشركة المستنسخة"، فهي شركة غير مرخصة عا
    أقرا المزيد ..
  • نقلا عن وكالات أنباء محلية في تركيا بدأ مسؤولون بالبنك المركزي في تركيا هذا الأسبوع في الإدلاء بتصريحاتهم حول البيتكون فقد صرح مراد سيتينكايا رئيس البنك المركزي قائلاً: "المؤسسة المالية تراقب بيتكوين عن كثب، وتحدّث عن التفاؤل حول العملات الرقمية". وذكرت وسائل الانباء المحلية فى اسطنبول ان رئيس البنك المركزي التركي قال ان المسئولين يدرسون موضوع العملات المشفرة، ويوضح مراد سيتينكايا أن اللجنة قد شكلت مجموعة بحثية تتألف من المشاركين في
    أقرا المزيد ..
  • خبرء التداول : تحقيقات الفوركس صرح سعادة السيد رياض سلامه محافظ البنك المركزي اللبناني (مصرف لبنان) في اجتماع عقد في بيروت ان حكومة البلاد تدرس إمكانية تدعيم الدولة للعملات المشفرة، كما علق السيد سلامه على عملة بيتكوين ومستقبل العملات الرقمية في لبنان. لبنان مستعدة لمستقبل العملة الإلكترونية تحدث السيد سلامه في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في بيروت، الذي يرعاه جزئيا مصرف لبنان قائلاً: "لكن على مصرف لبنان أولا أن يتخذ الترتي
    أقرا المزيد ..
  • أعلنت هيئة الرقابة المالية (FINRA) اليوم عن فرضها غرامة على شركة Wells Fargo Clearing Services, LLC وعلى Wells Fargo Advisors Financial Network, تبلغ أكثر من 3.4 مليون دولار تعويض للعملاء المتضررين بسبب تزويدهم بتوصيات غير ملائمة عن المنتجات المتعلقة بالتداول وبسبب إخفاق الشركة في الرقابة، حيث علمت FINRA أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 1 مايو 2012، سجلت Wells Fargo بعض المفوضين الموصي بهم دون فهمهم الكامل للمخاطر والميزات. وتعتبر المنتجا
    أقرا المزيد ..
  • أصدر مجلس الاستقرار المالي في سلوفينيا (FSB) التابع للبنك المركزي السلوفيني ، وهو جهاز الرقابة المالية في البلاد – أصدر نشرة تحذيريه تجاه إستخدام العملات الإفتراضية و نصح المستهلكين بأن يضعوا في اعتبارهم المخاطر المحتملة للعملات الرقمية وبرامج الاستثمار ذات الصلة. وأشار مجلس الاستقرار المالي إلى زيادة اهتمام الجمهور بالعملات الافتراضية في الآونة الأخيرة، ولا سيما باعتبارها فرص استثمارية. وعلى هذا النحو، يتعرض المشاركون في هذه الأسواق لخط
    أقرا المزيد ..
  • خاص تحقيقات الفوركس فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأميركي (FED) غرامة بقيمة 175 مليون دولار على كل من HSBC Holdings PLC في المملكة المتحدة و HSBC North America Holdings Inc في نيويورك ، حيث وجد البنك المركزي عدداً كبيراً من "الممارسات غير الآمنة وغير السليمة في أسواق الفوركس" وعلى مدي طويل. أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأمر يوم الجمعة حيث أصدر قرار تسوية لضمان عدم حدوث الانتهاك المزعوم مرة أخرى. كما اشار الم
    أقرا المزيد ..
  • تحقيقات الفوركس : Merrill Lynch تدفع غرامة قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي إلى CFTC بسبب الإخفاق المتعلق بالتحقيق مع CME Group أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) طلب تسديد غرامة ورسوم في وقت واحد ضد شركة Merrill Lynch وهي شركة مسجلة في لجنة العقود الآجلة ، وفرع لبنك Bank of America Corp وذلك لفشلها في الإشراف على تعامل موظفيها ووكلاءها في رد الشركة على مجموعة CME Groupللتحقيق في تنفيذ العقود الآجلة وممارسات حفظ السجلات في Ban
    أقرا المزيد ..
  • حصري تحقيقات الفوركس علم قسم التحقيقات من مصادره الخاصه أن طلبين من صناديق الاستثمار المتداوله في البورصات وهي ما يطلق عليها (ETFs) قد قدمت للحصول علي الموافقات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهما (Rex Bitcoin Strategy ETF) و(Rex Short Bitcoin Strategy ETF) (SEC) هذا وقد قدمت الطلبات بتاريخ 23 أغسطس الجاري، ويسعى الصندوق الأول إلى تزويد المستثمرين "بصفقات طويلة الأجل" ، في حين أن الصندوق الأخير يسعي إلى "ا
    أقرا المزيد ..
  • قسم تحقيقات الفوركس هو القسم الرقابي الأول بالعالم العربي و الذي يختص بمراقبة شركات الفوركس وتقييمها , وملاحقة المحتال و غير المرخص منها عن طريق فريق عمل مختص يضم خبراء و محامين كما ينقل هذا القسم آخر التحذيرات والقوانين الصادرة عن الهيئات الرقابية بالعالم المتعلقة بشركات التداول و ذلك لإبقاء العملاء العرب و المهتمين على إطلاع دائم وفوري مما يزيد من هامش الحماية و الأمان. إذا تعرضت للخداع أو النصب والاحتيال من إحدى الشركات التي تدعي انها مرخص
    أقرا المزيد ..
  • حصري تحقيقات الفوركس : علم قسم التحقيقات أن وسائل الاعلام المحلية في الفلبين ذكرت ان البنك المركزى الفلبينى (Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)قد وافق على تسجيل أول بورصتين لتداول العملات الافتراضية . ويأتي هذا الاعلان بعد ان قدم بنك الفلبين المركزي تشريعات تهدف الى الاعتراف وتنظيم تبادل العملات الافتراضية في وقت سابق من هذا العام. للإطلاع علي نشرة سابقة حول صدور تشريع رقابي من البنك المركزي الفلبيني لتقنين بورصات لتداول العملات الرقمية إض
    أقرا المزيد ..
  • قائمة الشركات التي صدر تجاها تحذيرات رسمية من هيئة الرقابة البريطانية FCA نشرة دورية منذ 1 يوليو 2017 حتي 17 أغسطس 2017 تنشر هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA تحذيرات تجاه الشركات التي تقدم الخدمات المالية للعملاء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة لتقديم المنتجات والخدمات المالية. تحديث بقائمة الشركات الغير مرخصة 1- Router Bank / Routar Bank 2-Higa and Partners 3-Essential Loans (clone of a prev
    أقرا المزيد ..
  • المصدر: هيئة الرقابة المالية الأسترالية ASIC أكدت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دفع مبلغ إضافي قدره 10.5 مليون دولار كتعويض لعدد 160.000 من عملاء الادخار التقاعدي الذين تأثروا بالانتهاكات التي سببتها مجموعة OnePath التابعة لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة (ANZ) خلال الفترة ما بين عامي 2013 و 2016. وقد رصدت ASIC عدداً من الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة OnePath وقد أدى ذلك إلى دفع الشركة الأم (ANZ) لمبلغ
    أقرا المزيد ..