المصدر: هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA يستخدم المحتالون تفاصيل الشركات التي نمنحها التراخيص في محاولة لإقناع الأشخاص أنهم يعملون لدي شركة معتمدة ومرخصة وهو ما يعرف ب الشركة المستنسخة (Clone Company). تقريبا جميع الشركات والأفراد التي تقدم أو تروج أو تبيع الخدمات المالية أو المنتجات في المملكة المتحدة لابد من حصولها على ترخيص بذلك من سلطة السلوك المالي البريطانية (FCA) أما ما نطلق علية "الشركة المستنسخة"، فهي شركة غير مرخصة عا
أقرا المزيد ..

قائمة الشركات التي صدر تجاها تحذيرات رسمية من هيئة الرقابة البريطانية FCA نشرة دورية من 1 نوفمبر 2017 : 30 نوفمبر 2017 تنشر هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA تحذيرات تجاه الشركات التي تقدم الخدمات المالية للعملاء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة لتقديم المنتجات والخدمات المالية. تحديث بقائمة الشركات الغير مرخصة Michael Ullrich Hartmann (Clone of EEA Authorised Firm) Warnings Published: 29/11/2017 Last modi
أقرا المزيد ..

خبرء التداول : تحقيقات الفوركس صرح سعادة السيد رياض سلامه محافظ البنك المركزي اللبناني (مصرف لبنان) في اجتماع عقد في بيروت ان حكومة البلاد تدرس إمكانية تدعيم الدولة للعملات المشفرة، كما علق السيد سلامه على عملة بيتكوين ومستقبل العملات الرقمية في لبنان. لبنان مستعدة لمستقبل العملة الإلكترونية تحدث السيد سلامه في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في بيروت، الذي يرعاه جزئيا مصرف لبنان قائلاً: "لكن على مصرف لبنان أولا أن يتخذ الترتي
أقرا المزيد ..

تحقيقات الفوركس المصدر : هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA قائمة الشركات التي صدر تجاها تحذيرات رسمية من هيئة الرقابة البريطانية FCA نشرة دورية من 1 ديسمبر 2017 : 22 ديسمبر 2017 تنشر هيئة الرقابة المالية البريطانية تحذيرات تجاه الشركات التي تقدم الخدمات المالية للعملاء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة لتقديم المنتجات والخدمات المالية ونحن في خبراء التداول ومن خلال قسم التحقيقات حريصون علي نشر وترجمة هذه التحذيرات الي اللغة الع
أقرا المزيد ..

خاص تحقيقات الفوركس فرض مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأميركي (FED) غرامة بقيمة 175 مليون دولار على كل من HSBC Holdings PLC في المملكة المتحدة و HSBC North America Holdings Inc في نيويورك ، حيث وجد البنك المركزي عدداً كبيراً من "الممارسات غير الآمنة وغير السليمة في أسواق الفوركس" وعلى مدي طويل. أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأمر يوم الجمعة حيث أصدر قرار تسوية لضمان عدم حدوث الانتهاك المزعوم مرة أخرى. كما اشار الم
أقرا المزيد ..

أعلنت لجنة CFTC أنها أطلقت صفحة ويب لموارد العملة الافتراضية cftc.gov/bitcoin ، وهذه الصفحة المتخصصة تعتبر كمستودع مركزي للموارد التي تنتجها اللجنة حول العملة الافتراضية، وهي مصممة لتثقيف وإعلام الجمهور بما في ذلك المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار أو المضاربة في العملات الافتراضية أو العقود الآجلة لعملة بيتكوين التي تم إطلاقها مؤخرا والخيارات. وتوفر صفحة الويب التي تم إطلاقها حديثا التحدث مع موظفي CFTC للمناقشة حول العملات الافتراضية، ممل
أقرا المزيد ..

تحقيقات الفوركس : Merrill Lynch تدفع غرامة قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي إلى CFTC بسبب الإخفاق المتعلق بالتحقيق مع CME Group أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) طلب تسديد غرامة ورسوم في وقت واحد ضد شركة Merrill Lynch وهي شركة مسجلة في لجنة العقود الآجلة ، وفرع لبنك Bank of America Corp وذلك لفشلها في الإشراف على تعامل موظفيها ووكلاءها في رد الشركة على مجموعة CME Groupللتحقيق في تنفيذ العقود الآجلة وممارسات حفظ السجلات في Ban
أقرا المزيد ..

أعلنت هيئة الرقابة المالية (FINRA) اليوم عن فرضها غرامة على شركة Wells Fargo Clearing Services, LLC وعلى Wells Fargo Advisors Financial Network, تبلغ أكثر من 3.4 مليون دولار تعويض للعملاء المتضررين بسبب تزويدهم بتوصيات غير ملائمة عن المنتجات المتعلقة بالتداول وبسبب إخفاق الشركة في الرقابة، حيث علمت FINRA أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 1 مايو 2012، سجلت Wells Fargo بعض المفوضين الموصي بهم دون فهمهم الكامل للمخاطر والميزات. وتعتبر المنتجا
أقرا المزيد ..

نقلا عن وكالات أنباء محلية في تركيا بدأ مسؤولون بالبنك المركزي في تركيا هذا الأسبوع في الإدلاء بتصريحاتهم حول البيتكون فقد صرح مراد سيتينكايا رئيس البنك المركزي قائلاً: "المؤسسة المالية تراقب بيتكوين عن كثب، وتحدّث عن التفاؤل حول العملات الرقمية". وذكرت وسائل الانباء المحلية فى اسطنبول ان رئيس البنك المركزي التركي قال ان المسئولين يدرسون موضوع العملات المشفرة، ويوضح مراد سيتينكايا أن اللجنة قد شكلت مجموعة بحثية تتألف من المشاركين في
أقرا المزيد ..

أصدر مجلس الاستقرار المالي في سلوفينيا (FSB) التابع للبنك المركزي السلوفيني ، وهو جهاز الرقابة المالية في البلاد – أصدر نشرة تحذيريه تجاه إستخدام العملات الإفتراضية و نصح المستهلكين بأن يضعوا في اعتبارهم المخاطر المحتملة للعملات الرقمية وبرامج الاستثمار ذات الصلة. وأشار مجلس الاستقرار المالي إلى زيادة اهتمام الجمهور بالعملات الافتراضية في الآونة الأخيرة، ولا سيما باعتبارها فرص استثمارية. وعلى هذا النحو، يتعرض المشاركون في هذه الأسواق لخط
أقرا المزيد ..

نشرت لجنة قبرص للأوراق المالية والبورصات (CySEC) اليوم منشوراً جديداً سبب قلقا وسط شركات الوساطة المرخصة. ووفقا للمنشور، يتعين على جميع شركات الاستثمار القبرصية أن تكشف تماما عن جميع البلدان التي تعمل من خلالها. ويأتي هذا التحرك وسط القيود التنظيمية الصارمة المتزايدة في أوروبا التي تجري تداولها من قبل هيئة أسواق الأوراق المالية الأوروبية (ESMA). وجاء مخاوف الهيئات التنظيمية بسبب عمليات شركات الاستثمار القبرصية خارج أوروبا والتي من شأنها أن
أقرا المزيد ..

أوقفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية التداول العام في أسهم شركة UBI Blockchain Internet لتداول البيتكوين، ومقرها هونج كونج. ولم يتم الإفصاح بمعلومات دقيقة حول أنشطتها غير العادية في السوق أو الغير المبررة، وذلك باعتبارها العوامل الكامنة وراء القرار. ففي الفترة ما بين 11 و18 ديسمبر من العام الماضي، ارتفع سعر سهم UBI بشكل لا يمكن تفسيره من 9 دولار للسهم الواحد إلى 87 دولار للسهم الواحد - وهو ربح أكثر من 860٪. ومنذ ذلك الحين استقرت الأسعار إلى
أقرا المزيد ..