CFTC تفرض غرامة قدرها 2.4 مليون دولار علي ACM للإحتيال في السلع

بواسطة: أحمد الحناوي

أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أن القاضية  سوزان سي باكليو من المحكمة المحلية الأمريكية لمنطقة وسط فلوريدا قد أصدرت الحكم النهائي بالتقصير ضد المدعى عليهم( أنطوني ج. كلاتش الثاني، ليندسي هايم، وشركتهم ( Assurance Capital Management, LLC (ACM)) للاحتيال على المشاركين في تجميع السلع التي يعملون بها، واختلاس أموال المشاركين، وارتكابهم لانتهاكات أخرى لقانون بورصة السلع ومخالفة لوائح  CFTC  .

ويتطلب الحكم أن يدفع كل من (كلاتش وليندسي هايم و شركتهم ACM مبلغا مشتركا قدره 459.613 دولار أمريكي، ودفع غرامة نقدية مدنية قدرها 1,509,552 دولار، بالإضافة إلى أن تدفع "كلاتش" مبلغا إضافيا قدره 96873 دولار أمريكي في إطار رد التعويضات وغرامة نقدية مدنية قدرها 335,456 دولار أمريكي عن مخططين احتياليين إضافيين قام بهما.

كما يفرض الحكم حظرا دائما على التداول والتسجيل ضد "ليندسي هايم" وعلى شركة ACM، وتخضع "كلاتش" بالفعل لحظر دائم للتداول وحظر التسجيل، وصدقت المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك على حكم برد ما قيمته 12.9 مليون دولار تقريبا بعد اتخاذ إجراء ضده في عام 2011 يتعلق بمخطط بونزي قام بتنظيمه بين عامي 2007 و 2011.

ويعتبر هذا الحكم القضائي من بين عدة أحكام أخري منها حظر كلاتش من تداول السلع، وذلك وفقاً للمادة 1.3 (yy) من لوائح CFTC.

كما يقضي الحكم الصادر عن المحكمة بأن يعترف كلاتش بجريمته التي تتعلق بأي مصالح للسلع الأساسية سواء شفهي أو خطي.

واعترف كلاتش بذلك، وبما يتعلق بمخطط بونزي السابق، وحُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

للإطلاع علي رابط فرض العقوبه المالية عبر الموقع الحكومي الرسمي للجنة تداول العقود الاجلة والسلع الاميركية CFTC

إضغط علي الرابط التالي :

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7589-17

الرابط الدائم

هل تمتلك حساب في واحدة من الشركات المعتمدة والموثوقة لدينا؟

إذا كنت لا تمتلك حساب إضغط هنا أو هنا

عفوا.. التعليقات مغلقة

التعليقات ..